İSTANBUL-BHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Sistemi şirketi hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı ve 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Papara, Payfix, IQ Money ve PAYCO'ya yönelik operasyonların ardından, elektronik ödeme kuruluşlarına ilişkin kara para soruşturmalarının sürdüğü bildirildi.
Soruşturma dosyasında yer alan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporları ile MASAK analizlerinde, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla finansal sisteme aktarıldığı tespit edildi. Bu gelirlerin daha sonra yurt içi ve yurt dışındaki çok sayıda şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, örgüt yapısı içinde yazılım mühendisi, bilişim teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler üzerinden transfer edilmesine aktif şekilde katıldıkları belirlendi. Bu kapsamda "para nakline aracılık etme" suçunun işlendiği değerlendirildi.
İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Soruşturmanın, finansal ve dijital delillerin toplanması ve suç gelirlerinin izinin sürülmesi amacıyla devam ettiği bildirildi.